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第六届董事会第十五次会议决议公告

2008-09-04

pg电子第六届董事会第十五次会议于2008年8月28日发出书面通知,于2008年9月3日上午9时在本公司6M层第二会议室召开,会议应到董事十一人,实到董事十一人。公司部分监事及高管列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议:

      一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事变更的议案》。
同意:叶永泰先生因为达到法定退休年龄原因而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务,公司感谢叶永泰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。
      根据股东单位推荐,会议决定提名钟英华先生为本公司第六届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。
      二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司独立董事变更的议案》。
      同意:根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)和公司章程的规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。本公司独立董事石本仁先生自2002年7月起担任公司独立董事,现任期已满,辞去公司独立董事职务,在本公司新独立董事未选出之前继续履行独立董事职责。公司感谢石本仁先生在任职期间对公司发展所作的贡献。
      会议选举王世定先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并需经深圳证券交易所对其独立董事的任职 资格和独立性进行审核无异议后提交公司股东大会审议。
      三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。
      同意:叶永泰先生因为达到法定退休年龄原因而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务,公司感谢叶永泰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。
      会议选举洪汉松先生担任第六届董事会副董事长,任期至本届董事会结束,下一届董事会产生为止。
      四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
     同意:2008年9月19日上午9:00在广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。会议审议事项如下:
     (一)审议公司章程修改的议案;
     (二)审议公司董事变更的议案;
     (三)审议公司独立董事变更的议案。
      出席会议人员:
     (一)董事会将2008年9月16日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席会议;
     (二)公司全体董事、监事及高级管理人员;
     (三)公司聘请的法律顾问。
      其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
      特此公告。
      附件:
      1、董事候选人钟英华先生简历;
      2、独立董事候选人王世定先生简历;
      3、独立董事候选人声明;
      4、独立董事候选人关于独立性的补充声明;
      5、独立董事提名人声明;
      6、独立董事关于董事、独立董事变更的独立意见。
                                                                                               pg电子董事会
                                                                                                                 二OO八年九月四日
      附件一:
      公司第六届董事会董事候选人 钟英华先生简历
      钟英华先生,1961年出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。1983年至1988年在广东省电力线路器材厂任车间副主任兼工会主席;1989年至1993年在广州全辉皮件有限公司任副总经理;1994年至1995年在广州开发区能源总公司任副总经理;1995年至1996年在广州开发区东区北片筹建办任副主任;1996年至1998年在广州开发区东骏实业有限公司任董事、副总经理;1998年至2005年在广州开发区永和发展总公司任董事、副总经理;2005年2008年在广州开发区工业发展集团有限公司任董事、副总经理兼广州开发区永和总公司董事长、总经理;2008年至今在广州开发区工业发展集团有限公司担任副书记、总经理、董事兼广州永和建设发展有限公司董事长、总经理。
      钟英华先生是本公司股东广州开发区工业发展有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。
      附件二:
      公司第六届董事会独立董事候选人王世定先生简历
      王世定先生,1944年出生,中共党员,硕士研究生学历。1965年9月至1974年3月任北京手表厂财务科会计;1974年3月至1979年9月任北京钟表工业公司财务科负责人;1982年9月至1984年12月任财政部财科研研究生部教师;1984年12月至1990年3月任财政部财科所会计研究室副主任、主任;1990年3月至2001年7月任财政部科研所副所长;2001年7月至2004年7月任财政部科研所顾问;2004年至今任财政部科研所研究员兼博士生导师。
      王世定先生曾任风神轮胎股份有限公司、江苏悦达集团独立董事;2002年10月至2008年10月分别任保定天威保变电气股份有限公司、南方科学城发展股份有限公司独立董事;2005年12月至今任中国银河证券股份有限公司独立董事。
      王世定先生与pg电子或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。
      附件三:
      pg电子独立董事候选人声明
      声明人王世定,作为pg电子第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与pg电子之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
      一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
      二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
      三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
      四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
      五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
      六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
      七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
      八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利  益;
      九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
      另外,包括pg电子在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履

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