pg电子第六届董事会第十四次会议于2008年8月18日发出书面通知，于2008年8月26日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，独立董事石本仁先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事吴三清先生出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭晓光先生为公司总经理的议案》。
根据《公司章程》，由黄中发董事长的提名，会议决定聘任郭晓光先生为公司总经理，免去常务副总经理职务，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
特此公告。
pg电子董事会
二ＯＯ八年八月二十七日
附件：
一、郭晓光先生简历；
二、独立董事关于聘任郭晓光先生为公司总经理的独立意见。
附件一：
郭晓光先生简历
郭晓光先生，1958年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1988年起在广州开发区先后担任广州福通光电子公司副总经理，广州太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，广州喜乐食品有限公司董事、总经理，广州凯得科技发展有限公司副总经理，2001年至2007年12月任广州凯得控股有限公司董事， 2001年至今任广州凯得环保环美有限公司董事长，2002年6月至2004年10月任南方科学城发展股份有限公司副董事长、总裁，2006年7月至2007年12月任广州永龙建设投资公司董事
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